Ukrainā par separātista finansēšanu esot aizturēts "Liepājas metalurga” īpašnieks Kazmins

Pārņemšanas cena - $ 250 000

Stāsts par mēģinājumu reideriski pārņemt mašīnbūves uzņēmumu Atek, kas atrodas sanācijas stadijā, sācis apaugt ar jaunām un interesantām detaļām.

Kā zināms, pagājušā gada 22. novembrī AS Atekteritorijā ielauzās bruņotu vīru banda, kas sastāvēja no vairāk nekā 100 cilvēkiem. Vīri uniformās ar bataljona Azov simboliem, kurus pavadīja Kijevas apgabala iekšlietu daļas izmeklētāji, konfiscēja uzņēmuma apsardzei ieročus, bet pārējiem darbiniekiem lika pamest darba vietas.

Tika izņemta finanšu dokumentācija, kas pilnībā paralizēja uzņēmuma īpašnieku iniciatīvas no kara darbības zonas izvestās kara tehnikas tehnoloģisko procesu noregulēšanai.

Saskaņā ar AS Atek galvenā akcionāra Andreja Nagrebeļnija teikto informācija, ka uzņēmumam gatavojas reideriski uzbrukt KVV Group īpašnieki (oficiāli grupa, kas specializējas metāllūžņu vākšanā, kas ir viens no trim lielākajiem operatoriem Ukrainā), kļuva zināma jau šā gada oktobra sākumā - pēc tam, kad septembra vidū saskaņā ar Kijevas Saimnieciskās tiesas lēmumu tika pārtraukta uzņēmuma izpārdošanas procedūra un sākta sanācija, par kuras vadītāju tika nozīmēts arbitrāžas vadītājs Viktors Mikitjons.

Lielākie Atek kreditori darba kolektīva un citu arbitrāžas vadītāju personā ieguva informāciju par Mikitjona piedalīšanos uzņēmuma pārņemšanas reideriskajā shēmā, un pašreizējā etapā risina tiesas procesu par arbitrāžas vadītāja pilnvaru atņemšanu. Pašlaik lieta Nr. 15/81-6 tiek izskatīta kasācijas instancē.

Mikitjons negaidīja tiesas procesa beigas. Izveidojis viltotus aktus, tajā skaitā par savu piekļuvi uzņēmumam, viņš panāca kriminālizmeklēšanu Kijevas apgabala iekšlietu daļā. Ieguvis 2014.gada 24.oktobra Ševčenkovskas rajona tiesas lēmumu par tiesībām izmeklēšanas grupai veikt kratīšanu, viņš sāka gatavot reideriskās pārņemšanas operāciju.

Pēc mēneša sākās pats interesantākais. Pēc Andreja Nagrebeļnija teiktā, 22. novembrī bruņotu vīru ar automātiskajiem ieročiem no bataljona Azov aizsegā Mikitjons Atek teritorijā ieveda KVV Group pārstāvjus.

KVV Group pārstāvji uzņēmuma apsargiem lika saprast, ka viņi faktiski dod reālas norādesAzov bataljona kaujiniekiem un pašam arbitrāžas vadītājam Mikitjonam veikt reiderisku pārņemšanu. Daudz interesantāks fakts ir tas, ka izmeklēšanas iestāžu pārstāvji neslēpa to, ka viņi veic reiderisku shēmu. Un pat paziņoja savu priekšnieku pakalpojumu izmaksas KVV Group pasūtījuma izpildei, lai ar spēku pārņemtu rūpnīcas aktīvus - 250 000 dolāru, saka Nagrebeļnijs. Tāpat viņi atzīmēja, ka visas reideriskās shēmas detaļas izklāstījuši vēstulē Ukrainas parlamenta komitejas galvai Jegoram Soboļevam, kas atbild par cīņu ar organizēto noziedzību un korupciju.

Kopā ar to žurnālistiem izdevās atklāt vairāk nekā intriģējošu informāciju par KVV grupasvadītājiem un viņu nelikumīgo darbību, izvairoties no nodokļu nomaksas kopš 2009. gada.

Kopā ar to kļuva zināms, ka 2009. gadā tiesībsargājošo iestāžu redzeslokā nonāca divi jaudīgi konvertācijas centri, kas kopā ir nodarījuši kaitējumu valstij 1 miljarda grivnu apmērā.

Runa ir par uzņēmumiem Ros un Savopt. Tika konstatēts, ka tikai 2009. gadā vien ar šo uzņēmumu palīdzību KVV izdevās izvairīties no PVN maksāšanas par summu, kas pārsniedz 150 miljonus grivnu, kā arī nelikumīgi samazināt ar nodokļiem apliekamās summas bāzi par summu, kas pārsniedz 700 miljonu grivnu, tādējādi izvairoties no ienākumu nodokļa maksāšanas par summu 100 miljoni grivnu.

Lai noslēptu noziedzīgo darbību, tika radīta virkne fiktīvu uzņēmumu, caur kuriem notika līdzekļu pārvēršana skaidrā naudā un nodrošināta plūsma.

Tika arī konstatēts, ka kā "konvertācijas centru" un fiktīvo kompāniju organizatori darbojāsKVV grupas īpašnieki Valērijs Krištals, Jevgēņijs Kazmins, Anatolijs Mazurs un Oļegs Rešetņaks.

Šie cilvēki vadīja vai bija īpašnieki uzņēmumos, kas ietilpst pie rūpniecības grupai KVV(Ražošanas grupa „Sojuz", Ražošanas-finanšu kompānija „Iļjič-Metal Holding”, Kurs Invest, virkne apgabala otrreizējo izejvielu uzpirkšanas uzņēmumu un citos uzņēmumos). 2009.gadāKVV Group apgrozījums pārsniedza 10 miljardus grivnu, no kuriem lielākā daļa tika slēpta no nodokļu nomaksas.

Jau 2010. gadā Ros un Savopt tika likvidētas, un to vietā radīja jaunas konvertācijas platformas - uzņēmumus Komercapvienība Kreščatik, Abaz un Enprok.

Vienkārši runājot, Krištals, Kazmins, Mazurs un Rešetņaks radīja stabilu noziedzīgu grupu, kas darbojas arī šodien „otkatu” tehnoloģijās. Tomēr tagad izvairīšanos no nodokļu nomaksas viņi ir papildinājuši ar reiderismu.

Nav noslēpums informācija par reideru noziedzīgo pagātni. 1998. gadā Krištals tika saukts pie atbildības par zādzību.

Kazmins savukārt 2003. gadā kļuva slavens kā organizēta noziedzīga grupējuma dalībnieks. Mazurs 2001. gadā tika saukts pie atbildības par pilnvaru pārsniegšanu. Starp citu, lai slēptu savu noziedzīgo pagātni, Mazurs mainīja uzvārdu. Viņa īstais vārds - Tolkačovs Anatolijs Mihailovičs. Tas, starp citu, ir ļāvis Mazuram iegūt saimniecisko strīdu advokāta apliecību.

Ņemot vērā iepriekš minēto, jākonstatē vienkāršu faktu, ka pēc Janukoviča gāšanas korupcija Ukrainā ir būtiski palielinājusies. Reiderisms ir kļuvis par ikdienišķu īpašuma pārdales instrumentu, tajā skaitā arī stratēģiska no valsts interešu viedokļa.

Atek kreditori un akcionāri bija parakstījuši mierizlīgumu par parādu atmaksu un sākuši tehnoloģiski pārorientēt uzņēmumu, kas ļautu uzņēmumam atkal nokļūt uz kājām, nodrošinot militārās tehnikas remontu, kas nepieciešams Ukrainas karavīriem.

Tomēr tikai par 250 tūkstošiem dolāru Ukrainas valdība pērkamu tiesnešu, arbitrāžas uzraugu un militarizētu vienību veidā, kas ietilpst Ukrainas nacionālajā gvardē, ir gatava atdot finanšu krāpniekiem un noziedzniekiem-recidīvististiem stratēģisko uzņēmumu. Ņemot vērā 20 hektāru zemes lielo platību, kā arī ierīču skaitu, kuru vienkārši nodos metāllūžņos, reideru ieguldījums atmaksāsies daudzas reizes.