Latvijas kuģniecība (LK) lūdz tiesībsargājošās un uzņēmējdarbību uzraugošās iestādes pārbaudīt darījumus ar lielu uzņēmuma akciju paketi.
LK valde ir vērsusies pie Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ar Finanšu policiju, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta, Ekonomikas policijas un Uzņēmumu reģistra ar lūgumu pārbaudīt 27,55% LK akciju ieguves darījuma likumību un iespējamo izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Par šīs akciju paketes īpašnieci uz uzņēmuma akcionāru sapulci bija pieteikusies Latvijā reģistrēta firma ar skaļu nosaukumu International Baltic Investments Ltd (IBI), toties ar tukšumu savā bilancē. Uz akciju paketi ar šādu pašu kopējo īpatsvaru LK pamatkapitālā bija pieteikušās arī ārzonu firmas Ojay Limited (Ojay) un Eastgate Properties Limited (Eastgate). Pamatojoties uz šādu it kā akcionāru pieteikumiem, kuģniecības dokumentos nākas uzrādīt neiespējamu akciju daudzumu virs 100 procentiem no pamatkapitāla, kas mulsina LK biznesa partnerus. A/s International Baltic Investments ir saņēmusi savā finanšu instrumentu kontā a/s Latvijas kuģniecība akcijas uz tiesiska darījuma pamata, par to paziņojot likumā noteiktā kārtībā, sekojoši iegūstot pilnas akcionāra tiesības un statusu. LK valde jau kopš pagājušā gada februāra cenšas tikt galā ar visām šīm neskaidrībām, taču īstenībā to var izdarīt tikai valsts iestādes. Šā gada pavasarī LK iesniedza Rīgas apgabaltiesā prasības pieteikumu, lūdzot atzīt darījumus ar LK akcijām starp IBI, Ojay un Eastgate par spēkā neesošiem, jo tiem ir fiktīvs un manipulatīvs raksturs ar mērķi slēpt kriminālprocesā iesaistītu mantu. Tiesa LK pieteikumu ir pieņēmusi izskatīšanai šā gada decembrī.
IBI kļūšana par otras lielākās LK akciju paketes īpašnieci jau pagājušā gada februārī pievērsa arī Neatkarīgās uzmanību kā iespējams veiksmes stāsts par Latvijas uzņēmumu, kas praktiski no nulles bija kļuvis par lielu un ievērojamu. Diemžēl ne IBI, ne Latvijas valsts iestādes nespēja ieviest nekādu skaidrību par šo darījumu. VID paskaidroja, ka tam esot aizliegts informēt par nodokļu maksātājiem pat tad, ja informācija attiecas uz nodokļu nemaksāšanu. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests atbildēja, ka uzskatot sevi nevis par izmeklēšanas, bet izlūkošanas iestādi, kas nevienam neatklāj savas slepenās ziņas. Vienīgā atsaucīgā iestāde izrādījās Finanšu un kapitāla tirgus komisija, kura pirms pusotra gada solīja ķerties pie IBI, Ojay un Eastgate darījumu izpētes un tagad atklāja sekojošo. Pirmkārt, "Ojay Limited un Eastgate 06. 02. 2008. paziņojumus aizpildot, ir kļūdaini norādījušas, ka a/s Latvijas kuģniecība akcijas iegūtas", Neatkarīgajai rakstīja komisijas preses pārstāve Agnese Joela. Viņa turpināja, ka "faktiskā darījumu situācija ir šāda: Ojay 01. 02. 2008. pārdeva 35,315,568 LK akcijas, tādējādi 01.02.2008. zaudējot līdzdalību LK pamatkapitālā 17,65 procentu apmērā" un par Eastgate tika uzrakstīts tas pats. Otrkārt, nekādu IBI par LK akciju īpašnieci vērtspapīru tirgus darījumu uzraugi nosaukt nevar. Iespējams, arī tas atvieglos darbu Rīgas apgabaltiesai lietā par IBI, Ojay un Eastgate darījumiem.
IBI paskaidrojums Neatkarīgajai par LK akciju iegūšanu bija Aleksandra Niklasa apgalvojums, ka "IBI ir saņēmusi savā finanšu instrumentu kontā LK akcijas uz tiesiska darījuma pamata, par to paziņojot likumā noteiktā kārtībā, sekojoši iegūstot pilnas akcionāra tiesības un statusu". Viņš neielaidās nekādos paskaidrojumos, kas gan tas bijis par darījumu – akciju pirkšana, aizņēmums, dāvinājuma saņemšana vai vēl kas cits – un kam IBI par to paziņojusi. Uzņēmumu reģistrā publiski pieejamais IBI 2008. gada pārskats rāda, ka IBI ieņēmumi bijuši nulle latu un gads beigts ar 31 lata zaudējumiem. IBI neuzrāda ne akcijas savos aktīvos, ne akciju pirkšanai izdarītu aizņēmumu savos pasīvos, ne arī ziņas par kādiem citiem veidiem, kā IBI būtu ieguvusi LK akcijas likumos noteiktā kārtībā.