Šonedēļ tiesa lēma Aivaru Lembergu atbrīvot no cietuma pret drošības naudu, taču izrādās, ka to nemaz nav iespējams iemaksāt – tiem, kuri mēģina ieskaitīt Valsts kases kontā līdzekļus A. Lemberga atbrīvošanai, banka maksājumu aptur un draudīgi pieprasa atklāt ieņēmumu avotus.
22. februārī publiskotā informācija, ka jebkurai personai ir iespējas par A. Lemberga atbrīvošanu iemaksāt drošības naudu, lai kopumā būtu 100 000 eiro, vairākos Ventspils iedzīvotājos raisīja cerību - pilsētā beidzot varēs atgriezieties viņu ievēlētais politiķis un pašvaldības vadītājs. Vairāki iedzīvotāji vērsušies pilsētas domē ar lūgumu palīdzēt noskaidrot Valsts kases konta numuru, kur pārskaitāma tiesas pieprasītā nauda. Iedzīvotāji vēlējušies pārskaitīt simboliskas naudas summas, lai tādējādi paustu savu atbalstu. Vieni vēlējušies ieskaitīt vienu eiro, citi - piecus eiro, vēl citi - liekāku naudas summu.
Mēģinājumi beigušies nesekmīgi. Iedzīvotāji saņēmuši draudīgu bankas vēstuli par mēģinājumu A. Lemberga atbrīvošanai pārskaitīt pat tikai 5 eiro. Vēstulē pieprasīts paskaidrot naudas izcelsmi un pierādīt tās leģitimitāti: “... spēkā esošie normatīvie akti paredz Latvijas Republikā reģistrētām kredītiestādēm pienākumu identificēt savus klientus un, pamatojoties uz risku izvērtējumu, veikt klientu izpēti. Kredītiestāžu pienākums ir savā darbībā īstenot principu "pazīsti savu klientu". Šis princips paredz, ka kredītiestādei ir jāzina, kas ir tās klienti, un jāsaprot, kādiem mērķiem klients izmanto kredītiestādes pakalpojumus, jāpārzina klienta veikto darījumu ekonomiskā būtība, kā arī jāpārliecinās, ka klienta naudas vai citu līdzekļu izcelsme ir legāla. Šādas prasības izriet gan no Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma, gan arī no kredītiestādes uzraugošās Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvajiem noteikumiem.
Lai nodrošinātu augstāk minēto prasību izpildi, pamatojoties uz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 28.panta pirmo daļu, kā arī uz “Swedbank” Vispārējo darījumu noteikumu 3.2.puntu, ar šo lūdzam Jūs iesniegt bankai šādu informāciju.
Informējam, ka izejošais maksājums uz kontu 23.02.2022 2022022301565379 IZP | Tiesu Administrācija | TRELLV22 | LV96TREL8190050000000 | Lieta Nr12812001408, Aivars Lembergs … 5,00 - EUR - ir apturēts
Lai maksājums tiktu izpildīts, lūgums nosūtīt papildus informāciju un dokumentus:
Lūdzam sniegt skaidrojumu par darījumu būtību un iesniegt darījumu apliecinošus dokumentus ...”
Tātad, lai pierādītu, ka persona 5 eiro ieguvusi legāli, jāiegūst šīs summas leģitimitātes apliecinošs dokuments no VID. Tad tas viss jāiesniedz bankai, kura tad minētos dokumentus sāks pētīt. Naudas izcelsmes un tās leģitimitātes pierādīšana ir birokrātiska procedūra, kura aizņem vairākas nedēļas. Sliktākajā gadījumā, lai persona atgūtu savus 5 eiro, tai nāksies vērsties ar civilprasību tiesā.
Tādi precedenti jau ir bijuši par krietni lielākām summām, skat:
https://neatkariga.nra.lv/tieslietas/333081-tiesa-rokas-nost-no-zviedru-bankas un
https://neatkariga.nra.lv/izpete/337264-izdodas-atgut-ofac-sankcijas-iesprudusas-darba-algas
Kā zināms Rīgas apgabaltiesa lēma, ka A. Lemberga atbrīvošanai nepieciešamie 100 000 eiro Valsts kasē ieskaitāmi līdz šā gada 22. martam.
